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    專家建言兩會|盧建平:科學治理電信網絡詐騙犯罪
    時間:2018-03-08  作者:盧建平  新聞來源:正義網  【字號: | |

     

      科學治理電信網絡詐騙犯罪 

        

      盧建平 

      3月5日,十三屆全國人大一次會議在京開幕。李克強總理在政府工作報告中指出,要整治電信網絡詐騙、侵犯公民個人信息、網絡傳銷等突出問題,維護國家安全和公共安全。治理電信網絡詐騙犯罪成為兩會代表委員的關注焦點之一,紛紛表示,檢察機關強化智慧檢務保障,加強與其他部門聯動,在合力圍剿、精準打擊電信網絡詐騙方面發揮了重要作用。

      今天,互聯網的完善普及和信息通訊技術的迅猛發展,在給人們工作生活帶來巨大便利的同時,也使電信網絡詐騙犯罪迅速蔓延,不僅嚴重侵害人民群眾財產安全和其他合法權益,而且嚴重干擾包括電信網絡秩序在內的社會公共秩序,嚴重影響人民群眾安全感與社會和諧穩定。求善必先治惡,如何治理電信網絡詐騙犯罪成為當前犯罪治理的重中之重。

      根據有關部門統計,2016年前的十年間,我國電信網絡詐騙犯罪案件以每年二至三成的比例增長。2014年,全國電信網絡詐騙犯罪案件40余萬件,涉案金額達107億多元;2015年,全國共發生電信網絡詐騙犯罪案件59萬件,造成經濟損失222億元。自2015年10月開展專項打擊行動以來,針對電信網絡詐騙犯罪的整體防控機制(如國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議制度、司法機關與電信、銀行、工信、工商及行業龍頭企業的協作機制)等得以建立,2016年12月“兩高一部”出臺《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,取得較好效果,但形勢依然嚴峻。2016年1月至7月,全國立案電信網絡詐騙案件35.5萬件,造成損失114.2億元。2016年1月至2017年11月,全國檢察機關起訴利用電信網絡手段侵財犯罪案件17566件47638人,其中2017年前11個月起訴10550件29643人。而且,最高檢連續多年組織各級檢察機關參加打擊、治理電信網絡新型違法犯罪專項活動,與公安部聯合掛牌督辦“徐玉玉案”等62起重大案件,有力震懾了電信網絡詐騙犯罪分子。

      電信網絡詐騙犯罪發生有其特定社會背景和技術背景。改革開放40年來,我國社會財富和城鄉居民個人財富迅速累積,與此同時,以盜竊、詐騙、搶奪為主的侵財犯罪一直位居犯罪首位,總量也在持續上升,其中以電信網絡詐騙犯罪為甚,這又與電信網絡技術的普及推廣直接相關。此類犯罪社會危害很大,財產損失巨大,單筆最大損失過億的案件也有發生。從最初的電話、短信詐騙,到現在的網絡特別是移動網絡詐騙,電信網絡詐騙借助現代科技手段和復雜行為結構,通常不與被害人發生物理接觸,隱蔽性強,呈現較高的智能化。犯罪組織化、產業化日漸突出,已然形成貫通上中下游的產業鏈:最上游的是技術含量最高的職業黑客,負責“開發”電信網絡改號、制作木馬程序、信息分析軟件等,再有就是為規避或突破電信網絡實名制而衍生出來的各種盜取、販賣公民個人信息、居民身份證、非法認證、販賣信用卡等行為;中游是購買惡意服務、工具和數據用以進行盜竊、詐騙、敲詐勒索等違法犯罪;下游是支撐整個黑色鏈條的各種周邊組織,提供轉取款、洗錢、收卡服務等。地域范圍不斷擴大,從最初的少數重點區域向全國擴散、從城市向農村蔓延,跨境跨國趨勢明顯。犯罪主體日趨多元,其中相當比重為高學歷、高智商的青年人,具有較強反偵查能力;而受害群體也日漸復雜,“90后”、老年人所占比重加大。當然,推動電信網絡詐騙犯罪攀升最重要的原因是此類犯罪成本低而獲益豐厚、偵破成本畸高,精于“本益分析”的犯罪人趨之若鶩。

      相對于電信網絡犯罪的日新月異,我國相關立法整體滯后,始終處于“追趕”狀態,懲處此類犯罪遇到諸多困難。在偵查階段,由于電信網絡詐騙犯罪的證據分散、隱蔽、易損且性質多變,故而偵查取證困難。在起訴、審理階段,以某衛褲詐騙案為例,該案實際涉案人員多達119名,參與庭審的辯護人人數將近80名,旁聽庭審的被告人家屬有300多名,卷宗材料、證據光盤上千余份。按照常規庭審程序,案件審理過程冗長,庭審環節復雜,庭審秩序難以維持,庭審壓力極大。在判決執行階段,即便電信網絡詐騙案件成功偵破、順利審結,但贓款繳返往往面臨更大的困難。

      根據前述數據和特點分析,針對電信網絡詐騙犯罪,必須確立科學的治理策略,認清趨勢,把握規律,抓住重點。針對此類犯罪的產業鏈特征,要重點抓源頭治理,加強居民身份證、個人信息、銀行卡、賬戶的法律保護,建立社會征信體系,確立電子商務法律秩序。重點抓過程治理或平臺治理,督促電商平臺、網絡服務供應商等嚴格履行法律、行政法規規定的信息網絡安全管理義務,如電話用戶實名登記制度、打擊偽基站和治理非法信息流的職責,加強對服務器、中繼線業務出租活動規范管理;督促金融機構、網絡服務提供者、電信業務經營者等嚴格遵守銀行卡賬戶實名制、有效識別客戶身份等相關制度。尤其要做好終端治理,加強對廣大用戶的法律知識、網絡知識特別是防騙教育,最大限度地強化個體防騙意識,提升個體防騙識騙能力。

      要依法嚴懲電信網絡詐騙犯罪,重點打擊組織化、跨國性、冒充司法機關、針對特定對象(如殘疾人、老年人、未成年人以及在校學生)、特定款物(如救災搶險)、利用惡意軟件的電信詐騙;要突破單純“數額犯”思維,重視前科劣跡、行為次數等情節的作用;要全面懲處關聯犯罪,如涉及公民個人信息、身份證、銀行卡、偽基站、黑廣播等的“上游犯罪”,平臺、網站、通道等“渠道犯罪”,洗錢、轉賬、套現、取現等隱匿、掩飾犯罪所得等“下游犯罪”。

      要持續推進電信網絡相關立法的完善,提升電信網絡空間法治化的水平,當務之急是促進個人信息保護法、電子商務法等基礎性法律的盡早出臺。針對當前網絡黑灰產業泛濫、嚴重擾亂網絡秩序的現狀,應抓緊立法、修法或釋法,增設新罪名,適度降低既有犯罪的門檻,進一步織密刑事法網。

      以信息網絡、大數據、人工智能等為主要特征的新時代,對國家治理、社會治理和犯罪治理提出了重大挑戰,也帶來了無限機遇。檢察機關要與時俱進,主動適應犯罪由線下向線上、由暴力向智能化轉變的新形勢,針對電信網絡詐騙等犯罪的特點,嚴格司法,能動司法,特別是要敢于創新,大膽運用新法(如網絡安全法以及刑法修改所增加的新罪名)來應對電信網絡犯罪的新問題;要堅持全鏈條、全方位打擊,堅持依法從嚴從快懲處,堅持最大力度、最大限度追贓挽損;要優先預防,重點打擊,遵循“源頭治理、系統治理、依法治理和綜合治理”的方針,進一步健全工作機制,加強協作配合,力爭遏制電信網絡詐騙犯罪上揚的勢頭,取得犯罪治理的顯著成效。

      (作者為北京師范大學法學院院長、中國刑法學研究會副會長)

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